Międzyagencyjna służba wywiadowcza ostrzega
Przestępczość zorganizowana infiltruje organy rządowe
Trzydzieści jeden zorganizowanych grup przestępczych (OCG) ma członków zatrudnionych w kanadyjskich agencjach lub departamentach sektora publicznego, a sześć osób ma znaczący wpływ, zgodnie z niedawnym raportem organizacji międzyagencyjnej, która służy do koor- dynowania wywiadu kryminalnego wśród członków sił policyjnych.
W 2021 w Public Report on Organised Crime, wydanym przez Criminal Intelligence Service Canada (CISC), zidentyfikowano ponad 2600 zorganizowanych grup przestępczych, o których wiadomo lub przypuszcza się, że działają w Kanadzie i stwierdzono, że 14 z nich to zagrożenia wysokiego szczebla o skali krajowej, z czego 7 w Ontario, po 3 w Quebecu i BC oraz 1 w Albercie.
Oprócz zaangażowania w wyjęte spod prawa gangi motocyklowe, gangi uliczne i przemoc z użyciem broni palnej oraz związane z mafią sieci sprzedaży fentanylu, metamfetaminy, pranie pieniędzy i cyberprzestępczość, dwie z tych grup zajęły się infiltracją sektora publicznego i objęły go częścią swoich działań.
Raport ostrzega, że Kanada jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez oprogramowanie ransomware, a jego ofiarami padają firmy, szpitale, wydziały policji i rządy na wielu poziomach.
„Organy ścigania coraz częściej stają się celem. Zwolnienie operacji policyjnych, w tym dochodzeń kryminalnych, może mieć znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego”.
Przekupstwo, pranie brudnych pieniędzy, malwersacje, ingerencje dochodzeniowe, fałszowanie procesów i ukryte powiązania ze sferą sądowniczą i polityczną to wymienione obszary zainteresowania infiltracji sektora publicznego.
„Podczas gdy wydaje się, że infiltracja sektora publicznego występuje głównie na poziomie lokalnym/regionalnym, ZGP mogą wykorzystywać korzyści dla międzyprowincjonalnej lub międzynarodowej działalności przestępczej”, stwierdza raport.
Spośród ponad 2600 zidentyfikowanych ZGP, 11 procent jest zaangażowanych lub próbowało w pewnym stopniu infiltrować sektor publiczny, ale CISC podejrzewa, że problem jest jeszcze gorszy niż to, o czym wie.
„To oznacza znaczną lukę wywiadowczą, a rzeczywisty odsetek jest prawdopodobnie wyższy, ponieważ zaangażowanie prawie dwóch trzecich ocenianych ZGP w tym sektorze jest nieznane. Spośród tych, którzy są, niektórzy mają powiązania z gminami poprzez współpracowników lub osobiste relacje w głównych kanadyjskich miastach” – czytamy w raporcie.
Vanessa Iafolla, dyrektor Anti-Fraud Intelligence Consulting, mówi, że Kanadyjska Agencja ds. Przestępstw Finansowych, ogłoszona w budżecie federalnym z 7 kwietnia, wraz z publicznie dostępnym rejestrem beneficjentów rzeczywistych, który budżet proponowany do wdrożenia do 2023 r., pomoże Centrum Analizy Transakcji i Raportów Finansowych Kanady (FINTRAC) oferują współpracę międzyagencyjną niezbędną do egzekwowania prawa.
„Świetnym miejscem do rozpoczęcia [jest] lepsze połączenie między prowincjami a federalnymi dla danych FINTRAC. To ciekawe, że konkretna agencja zajmująca się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nie jest w stanie komunikować się z innymi agencjami, które również mogą mieć te same obawy. I to jest dla mnie duży problem” – powiedział Iafolla, który jest również adiunktem kryminologii na Saint Mary’s University.
Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Matthew McGuire, uważa, że raport ujawnia niedoceniany problem.
„Kanada zajmuje dobre miejsce w ankietach dotyczących korupcji i zawsze mnie to zaskakiwało, biorąc pod uwagę skalę obserwowanej przeze mnie korupcji, zwłaszcza w branżach, które znajdujemy, takich jak budownictwo, jak transport” – powiedział McGuire.
„To pierwszy z tych raportów, które widziałem, a które tak bardzo skupiały się na publicznej i prywatnej infiltracji. Naprawdę podobało mi się, jak te wiadomości były wysyłane w migających światłach”.
„Wykorzystywane do zdobywania kontraktów rządowych”
Według raportu CISC, główne branże infiltracji sektora publicznego obejmują „transport, budownictwo, opiekę zdrowotną, farmaceutyki, gospodarkę odpadami, egzekwowanie prawa, obronę i sprawy globalne”. Zauważa, że oskarżenia o korupcję, oszustwo i naruszenie zaufania zostały postawione przeciwko firmom holowniczym w Ontario w związku z infiltracją sektora publicznego.
Raport mówi również, że „działania korupcyjne w procesach rządowych mogą zwiększyć koszty projektów nawet o 50%”, a ten problem „zwiększa koszty dóbr i usług publicznych, prowadzi do niewłaściwej alokacji zasobów publicznych, osłabia tworzenie i wdrażanie polityki oraz szkody zaufanie publiczne do rządu i organów ścigania”.
Iafolla powiedziała, że widziała wewnętrzne informacje na temat krajowej firmy zajmującej się gospodarką odpadami, recyklingiem i śmieciami, które ilustrują, jak korupcja może wpływać na operacje.
„Byli w stanie zabezpieczyć kontrakty poprzez podejrzane, ale nieudowodnione, korupcyjne powiązania poprzez zamówienia. I tak dostają te kontrakty. Mimo że działają jako legalna firma, praktyki biznesowe pozostają pod wieloma względami nielegalne” – powiedziała.
„Nielegalne składowanie, niewłaściwa gospodarka odpadami, wszystkie te rzeczy, które mają trafić do właściwej utylizacji, recyklingu i śmieci – to się nie dzieje. I tak jest to nadal opłacalne dla tej firmy.”
Raport obejmuje 81 ZGP związanych z działalnością transportową i magazynową, 71 z branżą budowlaną i 25 związanych z usługami technicznymi, naukowymi i profesjonalnymi. Ostrzega, że działalność przestępcza związana z tymi branżami naraża te firmy na „ryzyko wykorzystania ich w celu uzyskania kontraktów rządowych” lub zdobycia poufnych i wrażliwych informacji.
Dodaje, że „rodzinne / romantyczne związki i korzyści finansowe wydają się być głównymi czynnikami motywującymi korupcję i infiltrację w sektorze publicznym w Kanadzie”.
McGuire mówi, że przestępca wtajemniczony w agencji publicznej może określić, kogo wywierać naciskiem za pomocą przekupstwa lub szantażu, albo czyich krewnych może narazić na niebezpieczeństwo. Wtajemniczeni mogą również ujawniać informacje o konkurencyjnych ofertach na kontrakty, dając wewnętrzną przewagę firmom ubiegającym się o przetargi rządowe.
„To najbardziej opłacalny sposób na uzyskanie potrzebnego wpływu. Mówisz o jednej pensji na 80 000 dolarów rocznie i możesz manipulować ofertami, a także rozumiesz słabości tych, którzy ogłaszają przetargi” – powiedział.
Kary powinny pasować do przestępstwa
Podczas gdy raport mówi, że dwa ZGP, które zinfiltrowały sektor publiczny, stanowią zagrożenie na wysokim poziomie, McGuire twierdzi, że własne dokumenty FINTRAC sugerują, że prowadzone przez nią dochodzenia i wynikające z nich kary nie uwzględniają skali przestępstw.
„Kiedy nakładają kary, tak jak zrobili to z Tajwańską Unią Kredytową, jak ostatnio z przemysłowym Bankiem Handlowym Chin, rzeczywista szkoda, którą według nich wyrządzono, nie jest związana z przestępstwem ani zakresem prania brudnych pieniędzy. . Ma to znacznie więcej wspólnego z przestrzeganiem przepisów” – powiedział.
„Zachęty nie są wyrównane. Handlarz narkotyków może zostać ukarany karą w wysokości pół miliona dolarów, tak samo jak międzynarodowy, zorganizowany przestępca. [Personel FINTRAC] może umieścić liczby na tablicy wyników w całej masie łatwych przypadków, aby wyglądało na to, że jesteś dobrym obywatelem.
Lee Harding
Powiązane wiadomości
Comment (0)